Akinade Adedeji Raheem a été extradé de la Benin Republic vers les United States la semaine dernière. Les autorités américaines accusent ce suspect d'avoir déposé des déclarations de revenus frauduleuses dans le but d'obtenir plus de 100 millions de dollars de remboursements de la part de l'IRS entre 2018 et 2023.
Theodore S. Hertzberg, U.S. Attorney, a salué cette opération judiciaire : « Thanks to the dedication of the prosecution team and our law enforcement partners around the world, Raheem has been extradited to the United States, and his arrest confirms again that no alleged criminal can escape the reach of American justice. » Cette extradition marque une étape dans le dossier instruit contre Akinade Adedeji Raheem concernant ces demandes de remboursements illégales.
Détails de la fraude fiscale
Plus de 300 déclarations de revenus frauduleuses ont été déposées dans le cadre de ce stratagème, en utilisant les identités volées de comptables et de contribuables. Theodore S. Hertzberg, U.S. Attorney, a précisé le mode opératoire : « Raheem and his co-conspirators allegedly obtained hundreds of stolen identities, filed fraudulent tax returns using that information, and laundered the proceeds through prepaid debit cards and purchases of used cars that were shipped to Nigeria and other locations. » Ces manœuvres visaient à détourner des fonds de l'IRS par des demandes de remboursements indus. L'enquête se concentre sur l'utilisation de ces identités usurpées pour tromper les services fiscaux américains sur une période de cinq ans.
Procédure judiciaire et inculpations
Un grand jury fédéral du Northern District of Georgia a inculpé Akinade Adedeji Raheem le 24 février 2026. L'acte d'accusation retenu contre lui comprend des charges de complot en vue de commettre une fraude électronique et postale, de blanchiment d'argent, de fraude aux dispositifs d'accès et d'usurpation d'identité aggravée. Theodore S. Hertzberg, U.S. Attorney, a qualifié l'ampleur des faits reprochés en déclarant : « The scope of the alleged fraud is staggering. »
La condamnation maximale encourue par Akinade Adedeji Raheem s'élève à 20 ans de prison pour le complot visant à commettre une fraude postale et électronique. Il risque également une peine de 20 ans pour les faits de blanchiment d'argent et une peine de 10 ans pour la fraude aux dispositifs d'accès. Enfin, l'inculpation pour usurpation d'identité aggravée est assortie d'une peine minimale obligatoire de deux ans de prison.
Abayomi Quadri Eletu, un individu résidant au United Kingdom et au Nigeria, a également été mis en cause dans ce dossier. Son implication dans le stratagème a conduit à son inculpation formelle par les autorités judiciaires américaines. Abayomi Quadri Eletu a fait l'objet d'une procédure d'extradition préalable vers les United States afin de répondre de ces accusations devant la justice.
